Sanctions Screening

Sanctions Screening 是一款面向全球合规需求的专业制裁筛查工具，帮助企业在反洗钱（AML）、反恐融资（CTF）和贸易合规等场景中，快速识别高风险个人与实体。平台将名称筛查与制裁管控融为一体，覆盖从个人、企业到船舶、飞机乃至加密钱包的多样化对象类型。

核心功能

Sanctions Screening 对接 215+ 个制裁制度与 3,500+ 份监控名单，数据每 15 分钟刷新一次，确保筛查结果始终基于最新信息。系统支持音似匹配、音译转换与模糊匹配，可跨 80+ 种语言及非拉丁文字识别别名，有效应对跨国名称变体带来的挑战。

主要特性

• 灵活阈值调节：匹配分数可在 0% 到 100% 之间自定义，帮助团队在风险覆盖与误报控制之间取得平衡。
• 内部黑名单管理：支持通过 CSV 上传或 API 接口导入企业自有黑名单，实现内外名单统一筛查。
• 自动复筛机制：每 24 小时自动重新筛查已通过实体，一旦发现其被列入新名单，立即通过 Webhook 发送告警。
• 完整审计日志：每次检查均记录匹配分数、命中名单及数据来源，满足合规审计与溯源要求。
• 多对象覆盖：不仅筛查自然人和法人，还支持船舶、飞机与加密钱包地址，适配航运、航空与数字资产等垂直行业。

适用场景

Sanctions Screening 适用于金融机构客户准入、跨境支付合规审查、航运与贸易制裁筛查、加密资产交易监控等场景。无论是日常批量筛查还是实时 API 集成，都能帮助合规团队降低人工复核成本，提升风险响应速度。